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特变电工慈星股份:召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

2019-12-28

  公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决议召开公司2019年第二

  于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合《公 司

  (1)现场会议召开时间为:2019年11月14日(星期四)下午14:00 。特变电工

  (1)截至股权登记日2019年11月7日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算

  会议审议通过;内容详见2019年10月30日刊载在中国证监会创业板指定信息披露

  持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、

  间为准),请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)以便登记确认。请发送传真

  后电话确认。来信请寄:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号,宁波慈星股份

  有限公司证券部,邮编:315336(信封请注明股东大会字样)。信函或传线前传至公司证券部传真方为有效,不

  接受电线、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

  通讯地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 宁波慈星股份有限公司 证券

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日(现场股东大会召开前一

  日) 下午15:00,结束时间为2019年11月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深

  士全权代表本人/本公司,出席于2019年11月14日在慈溪召开的宁波慈星股份有

  限公司2019年第二次临时股东大会,代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按